Berichten zufolge hatte Binance geheimen Zugriff auf das Bankkonto seiner US-Armee

Sep 17, 2023

Der US-Partner der globalen Kryptowährungsbörse Binance hat bestätigt, dass ein von Binance-CEO Changpeng Zhao geführtes Handelsunternehmen als Market Maker auf seiner Plattform fungiert.

Reuters berichtete am Donnerstag, dass Binance geheimen Zugriff auf ein Bankkonto seines angeblich unabhängigen US-Partners hatte und große Geldsummen von diesem Konto an das Handelsunternehmen Merit Peak Ltd. überwies.

„Obwohl es ein Market-Making-Unternehmen namens Merit Peak gab, das auf der Binance.US-Plattform tätig war, stellte es im Jahr 2021 alle Aktivitäten auf der Plattform ein“, sagte Binance.US am Donnerstag in einem Tweet, nachdem die Reuters-Geschichte veröffentlicht wurde. Es wurde weder näher erläutert, wann die Aktivitäten im Jahr 2021 eingestellt wurden, noch wurde Zhaos Rolle bei dem Handelsunternehmen kommentiert.

Ein Sprecher von Binance.US verwies CNN auf seinen Tweet vom Donnerstag und betonte die Zeile, die lautete: „NUR Binance.US-Mitarbeiter haben Zugriff auf Binance.US-Bankkonten. Punkt.“

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Die globale Binance-Börse ist nicht für den Betrieb in den Vereinigten Staaten lizenziert, aber die von Reuters enthüllten Überweisungen an Merit Peak deuten darauf hin, dass Binance die Finanzen von Binance.US kontrollierte, obwohl öffentlich erklärt wurde, dass das amerikanische Unternehmen „völlig unabhängig“ sei und als „ihr“ agiere. US-Partner.“

Wie Reuters am Donnerstag berichtete, überwies Binance zwischen Januar und März 2021 über 400 Millionen US-Dollar vom Konto der kalifornischen Silvergate Bank an Merit Peak.

Vor der Veröffentlichung dieser Geschichte hatte Binance.US Reuters mitgeteilt, dass „Merit Peak auf der Binance.US-Plattform weder handelt noch irgendwelche Dienstleistungen erbringt“, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Den von Reuters überprüften Nachrichten zufolge waren die Führungskräfte von Binance.US über die Abflüsse vom Silvergate-Konto an Merit Peak besorgt, da die Überweisungen ohne ihr Wissen erfolgten.

Ein Sprecher der globalen Binance-Börse, die am Donnerstag nicht auf die Fragen von Reuters zu dem Artikel antwortete, sagte gegenüber dem Krypto-Nachrichtenportal CoinDesk, dass es sich bei den Überweisungen um „ein Binance.US-Problem“ handele.

Die Aktivitäten der Market Maker von Krypto-Plattformen – Unternehmen, die typischerweise Vermögenswerte an Börsen kaufen und verkaufen, um das Handelsvolumen zu steigern – geraten seit dem Zusammenbruch der großen Börse FTX im November zunehmend unter die Lupe der US-Finanzaufsichtsbehörden.

Zhao ging nicht direkt auf den Bericht ein, aber am Freitag twitterte er: „Merken Sie sich 4.“ und markierte damit einen früheren Beitrag, in dem er seine „Gebote und Verbote“ für 2023 auflistete. Der vierte Punkt auf der Liste war „FUD ignorieren, „Fake News, Attacken“, wobei ein Akronym für „Angst, Unsicherheit und Zweifel“ verwendet wird, das in Krypto häufig in Bezug auf als negativ wahrgenommene Nachrichten verwendet wird.

Am Tag vor dem Artikel von Reuters sagte Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, gegenüber dem Wall Street Journal und Bloomberg, dass Binance damit rechnet, Strafen zu zahlen, um die US-Ermittlungen gegen das Unternehmen abzuschließen. Hillmann sagte, Binance sei von Software-Ingenieuren entwickelt worden, die mit den Gesetzen und Regeln zu Bestechung und Korruption, Geldwäsche und Wirtschaftssanktionen nicht vertraut seien, aber frühere „Lücken“ in der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften seien inzwischen geschlossen worden.

„Es ist eine enorme Belastung“, sagte Hillmann gegenüber Bloomberg. „Wir wollen es einfach hinter uns lassen.“

Hillmann antwortete nicht auf detaillierte Fragen, die Reuters ihm für den am Donnerstag veröffentlichten Artikel schickte.

Die Aufsichtsbehörden befürchten, dass einige Market Maker von Krypto-Börsen eine nicht genannte Sonderbehandlung erhalten haben, die Kunden benachteiligen könnte.

Die Securities and Exchange Commission beschuldigte FTX-Gründer Sam Bankman-Fried im Dezember, seiner Handelsfirma Alameda Research „Sonderprivilegien“ gewährt zu haben, die es ihm ermöglichten, Milliarden von Dollar an FTX-Kundengeldern abzuschöpfen. Bankman-Fried bekannte sich nicht schuldig.

Der Bankrott einer Reihe großer Kryptofirmen im Jahr 2022 hat auch Forderungen von Politikern nach mehr Klarheit darüber geweckt, wie die Aufsichtsbehörden die Beziehungen zwischen dem US-Bankenwesen und dem Kryptowährungssektor bewerten.

Im Dezember schrieben die Senatorinnen Elizabeth Warren und Tina Smith an führende Finanzaufsichtsbehörden, darunter den Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell, und fragten nach ihrer Einschätzung der Risiken für Banken und das Bankensystem, die sich aus der Exposition gegenüber Kryptowährungen ergeben. In dem Brief wird Silvergate Capital Corp als eine der Banken genannt, die „stark auf ihre Krypto-Kunden angewiesen sind“.

Die Aktien von Silvergate Capital Corp, der Muttergesellschaft der Silvergate Bank, fielen laut Reuters-Bericht stark und schlossen mit einem Minus von über 22 %. Seit ihrem Allzeithoch im November 2021 haben sie fast 90 % ihres Wertes verloren.